1。被告人张某某帮帮消息收集犯罪勾当案——依法有组织供给“账号解封”等手艺支撑行为，斩断“输血供能”犯罪链条2。被告人邓某某、王某某帮帮消息收集犯罪勾当、被告人黄某帮帮消息收集犯罪勾当、小我消息案——依法操纵GOIP设备供给通信传输支撑行为，依法小我消息平安3。被告人薛某帮帮消息收集犯罪勾当案——对行业“内鬼”依法宣布职业，制发司法推进分析管理5。被告人付某诈骗案——取电信收集诈骗团伙事先通谋或者构成较为不变共同关系，以诈骗罪共犯论处7。被告人高某等人帮帮消息收集犯罪勾当案——对未成年人、正在校学生全面精确贯彻宽严相济刑事政策——依法有组织供给“账号解封”等手艺支撑行为，斩断“输血供能”犯罪链条2020年12月至2021年8月，被告人张某某王某某、蔡某某（均另案处置）等人正在福建省晋江市东石镇世贸璀璨新城开设“工做室”，开展QQ解封、APP注册、张某某等人明知“听闻”“炎对接群”“老宋对接”“扫码解封”“沈锋对接”“宝物对接”“上耗对接”等QQ群的客户操纵消息收集实施犯罪，仍为其解封已被封停的QQ账号。经查，张某某等人解封的QQ账号中，至多有79个QQ账号被他人用于实施电信收集诈骗，致68名被害人被诈骗1350余万元。案发后张某某退赃4000元。福建省晋江市人平易近查察院对张某某以帮帮消息收集犯罪勾当罪向晋江市提起公诉。晋江市经依法审理，以帮帮消息收集犯罪勾当罪判处张某某有期徒刑一年六个月，并惩罚金人平易近币二万元。宣判后张某某提出上诉，二审维持原判。1。依法冲击为他人实施犯罪供给互联网账号“解封”等手艺支撑帮帮行为。一些将立即通信软件用做实施电信收集诈骗等犯罪的通联东西，及时封禁违规违法账号是相关互联网办事供给者落实消息收集平安办理权利的主要行动。为牟取不法好处，明知他人操纵消息收集实施犯罪，仍供给互联网账号“解封”、虚假注册等手艺支撑帮帮，为他人实施犯罪“输血供能”，构成黑灰犯罪财产链，帮推消息收集犯罪高发多发，应依法冲击，斩断犯罪链条。2。依法组织化、职业化为他人操纵消息收集实施犯罪供给帮帮的人员。电信收集诈骗等犯罪持续高发，组织化、职业化为此类犯罪供给“一对多”帮帮的行为成为相对的犯罪环节，对于情节严沉但尚不形成被帮帮犯罪共犯的，依法以帮帮消息收集犯罪勾当罪惩处，对及时斩断犯罪财产链，防止消息收集手艺被，营制明朗收集空间具有主要意义。被告人邓某某、王某某帮帮消息收集犯罪勾当、被告人黄某帮帮消息收集犯罪勾当、小我消息案2020年7月，被告人邓某某正在网上结识了上线“老黑”（身份不明），正在明知“老黑”操纵消息收集实施犯罪的环境下，仍领受“老黑”邮寄的GOIP设备并进行调试。之后，邓某某从被告人黄某处采办了大量德律风卡，并邀约黄某一同架设运转GOIP设备，由黄某驾车正在四川省成都会市区道上绕行，为“老黑”实施犯罪供给通信传输支撑，二人不法获利1。6万元。其间，被告人王某某明知“老黑”操纵GOIP设备实施犯罪，仍按照“老黑”的放置联系邓某某采办德律风卡，并正在成都会温江区、新都区等地架设运转GOIP设备，为“老黑”实施犯罪供给通信传输支撑，不法获利1。3万余元。邓某某、黄某、王某某架设的GOIP设备被上线近程拨打诈骗德律风，致多名被害人被诈骗共计30余万元。2020年8月，机关将黄某、邓某某、王某某抓获，从黄某、邓某某处查扣GOIP设备一部、电线余张及笔记本电脑、手机等做案东西，从王某某处查获GOIP设备一部。另查明，2020年以来，被告人黄某正在销售德律风卡过程中，通过采办等体例收集小我消息，机关抓获黄某时从其照顾的挪动硬盘内提取包含身份证照片、德律风号码等正在内的各类小我消息6。6万余条。四川省成都会温江区人平易近查察院对邓某某、王某某以帮帮消息收集犯罪勾当罪，对黄某以帮帮消息收集犯罪勾当罪、小我消息罪提起公诉。成都会温江区经依法审理，对邓某某以帮帮消息收集犯罪勾当罪判处有期徒刑十一个月，并惩罚金人平易近币一万元；对王某某以帮帮消息收集犯罪勾当罪判处有期徒刑十个月，并惩罚金人平易近币一万元；对黄某以帮帮消息收集犯罪勾当罪判处有期徒刑十一个月，并惩罚金一万元，以小我消息罪判处有期徒刑三年，并惩罚金人平易近币二万元，决定施行有期徒刑三年二个月，并惩罚金人平易近币三万元；查扣的GOIP设备、手机卡、笔记本电脑、手机等予以。宣判后邓某某、黄某、王某某未上诉，判决已生效。1。依法操纵GOIP设备不法供给通信传输支撑行为。因为GOIP设备具有近程操控、伪拆来电号码、藏匿现实和同时支撑多张德律风话等特点，大量境外犯罪团伙取境内，利用正在境内搭建的GOIP设备拨打诈骗德律风，跨境协同实施电信收集诈骗等犯罪，风险后果十分严沉。办案机关依法操纵新型收集设备、手艺为他人犯罪供给支撑的行为，强化从泉源遏制电信收集诈骗犯罪。2。依法小我消息平安。德律风卡、银行卡、互联网账号等承载诸多小我消息，一旦泄露就容易被操纵，量身定制诈骗话术“脚本”实施精准诈骗，或者实施其他违法犯罪勾当，风险性大。依法小我消息犯罪，既是全方位全链条冲击消息收集犯罪的必然要求，也是办案机关依法人身财富平安的具体表现。被告人薛某系福建广电收集集团某分公司和该公司防备冲击电信收集诈骗工做专班。2023年2月，薛某为牟取不法好处，正在明知他人打点德律风卡用于实施消息收集犯罪勾当的环境下，违反办理，为他人打点24张德律风卡。上述德律风卡被用于拨打诈骗德律风，致被害人黄某某、潘某某等人被诈骗共计9。4万余元。福建省仙逛县人平易近查察院对薛某以帮帮消息收集犯罪勾当罪提起公诉。仙逛县经依法审理，以帮帮消息收集犯罪勾当罪判处薛某有期徒刑八个月，并惩罚金人平易近币一万元；薛某正在科罚施行完毕之日或者假释之日起五年内处置通信运营类相关工做。宣判后薛某未上诉，判决已生效。针对涉案电信营业运营者及其工做人员反诈义务从体认识缺失、办理存正在缝隙等问题，仙逛县向涉案单元提出强化从体义务认识、完美办卡工做机制、优化查核督导办法等司法。1。对操纵职业便当或者职业要求的特定权利实施犯罪的人员，可正在判罚的同时依法宣布职业。金融、电信、互联网等行业的从业人员操纵职业便当等实施帮帮消息收集犯罪勾当，社会风险性更大，对此类行业“内鬼”不只要依罪量刑，还使用脚用好法令兵器，依法合用职业，避免其操纵职业便当再实施犯罪，同时警示其他从业人员恪守法令底线。正在办案过程中发觉相关行业、部分存正在工做疏漏、风险现患或轨制缺失的，及时制发司法。把审理案件和加强泉源防备、分析管理相连系，通过制发司法，促推相关单元加强内部监管，严酷履行权利，落实预警监测轨制，压实企业从体义务，督促补齐犯罪防治行业办理短板，帮力建立“以案促改、以改堵漏”的泉源防控机制，配合建牢守护人平易近群众权益的“防火墙”。2022年7月中旬，被告人王某、张某、赵某某为牟取不法好处，共谋通过转账、提现和采办虚拟币等体例为他人转移犯罪资金。三人分工明白，由王某供给资金，通过赵某某采办虚拟币交给上线做为金，再由王某、张某向他人收购大量银行卡，供给给上线用于领受犯罪资金。当犯罪资金存入王某等人供给的银行卡后，上线通知王某等人，王某等人即放置他人正在省市多个银行取现，正在抽取到账资金10%-15%的提成后，将其余资金采办虚拟币转移给上线日期间，王某等报酬上线余万元。省市阿城区人平易近查察院对王某、张某、赵某某以掩饰、坦白犯罪所获咎提起公诉。市阿城区经依法审理，以掩饰、坦白犯罪所获咎别离判处王某、张某有期徒刑三年六个月，并惩罚金人平易近币三万元；判处赵某某有期徒刑三年三个月，并惩罚金人平易近币二万五千元。宣判后王某、张某、赵某某提出上诉，二审维持原判。1。依法通过虚拟币买卖转移赃款的行为。跟着对电信收集诈骗犯罪冲击力度的加大和金融监管力度的加强，间接通过银行账户、领取账户转移不法资金的难度增大，转而通过更具荫蔽性的虚拟币买卖转移赃款，加大了逃赃难度。依法此类犯罪，有帮于及时斩断犯罪资金转移链条，遏制电信收集诈骗等犯罪延伸，全力人平易近群众财富平安，金融监管次序。2。铲除周边黑灰财产链，全力遏制联系关系犯罪繁殖延伸。操纵虚拟币转移赃款具有荫蔽性和便当性，涉虚拟币的诈骗等犯罪高发多发，已构成特地供给虚拟币“洗钱”等办事的黑灰财产链。依法此类犯罪，有帮于从泉源遏制黑灰产繁殖，压缩黑灰产空间，犯罪“资金枢纽”，全方位全链条冲击管理消息收集犯罪。2020年6月，被告人付某为牟取不法好处，取实施电信收集诈骗犯罪的“王涛”“吉利”（身份不明）商议，商定由付某供给银行卡和领取宝、微信等领取账户用于领受诈骗资金，并通过采办虚拟币将诈骗资金转移给“王涛”“吉利”，付某收取1。5%至3%的提成。后付某纠集人员设立“转账”“记账”“买币”“司机”等小组，放置人员收购大量银行卡和领取宝、微信账号用于转移诈骗资金。经查，2020年6月至2021年1月，付某为“王涛”“吉利”转移诈骗资金共计651万余元。另，付某还实施了不法犯罪（略）。广东省广州市黄埔区人平易近查察院对于某以诈骗罪、不法罪提起公诉。广州市黄埔区经依法审理，对于某以诈骗罪判处有期徒刑七年，并惩罚金人平易近币二十万元；以不法罪判处有期徒刑一年三个月，决定施行有期徒刑七年六个月，并惩罚金人平易近币二十万元。宣判后付某未上诉，判决已生效。1。为电信收集诈骗犯罪团伙供给账户和转移犯罪资金，事先通谋或者构成较为不变共同关系的，以诈骗罪共犯论处。一些为牟取不法好处，取上逛电诈犯罪事先商议或者持久合做，组织收购银行账户、领取账户用于领受诈骗资金，并通过取现、虚拟币买卖等体例将诈骗资金转移，分工共同实施犯罪，已成为电信收集诈骗犯罪勾当的主要参取者，形成配合犯罪，依法应以诈骗罪惩罚。2。沉视合用财富刑，确保刑相顺应。电信收集诈骗犯罪链条长、环节多，应按照各环节参取者正在犯罪中的地位感化，准确认定现实，精确合用法令，合理确定，落实全链条冲击，实现罚当其罪。对被告人依法判处从刑的同时，还要沉视依法合用财富刑，加大经济上的赏罚力度，最大限度再犯能力。朱某某明知其老乡沈某某系“跑分”洗钱团伙，为牟取不法好处，将本人的2张银行卡及身份证供给给沈某某，由沈某某将其银行卡绑定POS机。后朱某某正在沈某某租赁的宾馆房间内其他三名洗钱团伙，将流入其银行卡的资金转账至上线供给的其他银行账户。经查，2022年5月19日至23日，朱某某正在沈某某的组织下为洗钱团伙转移诈骗资金4。3万余元，另转移70余万元来历不明资金，获取报答4100余元。2025年1月，朱某某正在尚未遭到讯问、未被采纳强制办法时，经机关德律风通知到案，照实供述全数犯罪现实，并自动退出全数违法所得。江苏省新沂市以朱某某涉嫌掩饰、坦白犯罪所获咎移送查察机关审查告状。新沂市人平易近查察院经公开听证，考虑到朱某某掩饰、坦白犯罪所得资金不脚5万元，且系、有自首情节、志愿认罚、退出全数违法所得等环境，依法对其做出相对不告状决定，并向机关提出查察看法。新沂市对朱某某做出行政十日，并惩罚款8000元，违法所得4100余元的行政惩罚决定。1。全面精确贯彻宽严相济刑事政策，分析考虑全案情节依法处置案件。对于涉“两卡”犯罪，办案机关按照从客不雅环境，分析判断行为人的义务轻沉和刑事逃查需要性。对于仅协帮、共同组织者转移赃款，正在犯程中起次要、辅帮感化的“卡农”，出格是具有自首、建功等从轻、减轻惩罚情节的人员，经分析判断，认为犯罪情节轻细，确无刑事逃查需要性的，能够依法不告状或者免予刑事惩罚。2。系统不雅念，积极参取协同管理。不法买卖的银行账户、领取账户成为电信收集诈骗、收集赌钱、洗钱等犯罪的主要资金流转通道，领取账户违法犯罪勾当系冲击管理消息收集违法犯罪财产链的主要环节。办案机关要按照案件具体环境，强化跟尾，通过查察看法或、司法等体例，以案释法并加强落实监视，鞭策打防管控各项办法落实到位。2022年9月至11月，正在上海某职业手艺学院就读的被告人高某明知他人操纵消息收集实施犯罪，仍组织同校学生顾某和某中专院校学生师某（未成年人）等人向他人出租银行卡，并担任取上家沟通联络、现场批示和领取益处费等。顾某、师某明知他人操纵消息收集实施犯罪，正在高某组织下别离出租本人的3张银行卡。顾某的银行卡流入诈骗资金34万余元，师某的银行卡流入诈骗资金23万余元。2022年11月、2023年2月，高某、顾某先后自动投案。2023年2月21日，师某被机关抓获归案。案发后，顾某退出违法所得3000元，师某退出违法所得2300元。上海市闵行以涉嫌帮帮消息收集犯罪勾当罪先后将顾某、师某、高某移奉上海市闵行区人平易近查察院审查告状。上海市闵行区人平易近查察院经审查，对顾某决定相对不告状，并通知其所正在院校，对其予以处分，后校方对顾某赐与留校察看处分；对师某决定附前提不告状，期为六个月，期满后，对师某决定不告状；对高某以帮帮消息收集犯罪勾当罪提起公诉。上海市闵行区经依法审理，以帮帮消息收集犯罪勾当罪判处高某有期徒刑八个月，缓刑一年，并惩罚金人平易近币五千元。宣判后高某未上诉，判决已生效。1。精确把握对未成年人、正在校学生群体的刑事政策。对于实施帮帮消息收集犯罪勾当等犯罪的未成年人、正在校学生，要“教育、、”方针，分层分类措置，做到该宽则宽，当严则严，宽严相济，罚当其罪。对于具有被他人组织、操纵参取犯罪，参取犯罪时间较短、获利较少，认罚等情节的未成年人、正在校学生，依法从宽处置。对于实施帮帮消息收集犯罪勾当等犯罪的未成年人、正在校学生，系犯罪的组织者、带领者，或者操纵其他未成年人、正在校学生等特殊群体实施犯罪，合适告状前提的，依法提起公诉。2。加强对沉点群体的教育办理和宣传。未成年人、正在校学生往往因社会经历不脚、不雅念稀薄，易被、裹挟参取违法犯罪勾当，近年来未成年人、正在校学生涉“两卡”犯罪案件数量有所增加。学校、家庭是防止未成年人违法犯罪的从阵地，对于未成年人、正在校学生实施帮帮消息收集犯罪勾当犯罪的，法律司法机关应加强取教育行政部分、学校、家庭的沟通联系，督促严酷办理教育。查察机关对正在校学生依法做出不告状决定的，能够学校赐与规律处分；对做出附前提不告状的未成年人，应加强监视调查，同时委托专业人员开展家庭教育指点，督促相关本能机能部分、人员加强教育办理。最高人平易近查察院 （100726）市东城区北河沿大街147号 （查号台） 010-12309（查察办事热线）？。